茶具材质的优缺点湖南华联瓷业股份有限公司

　　年年度陈述》全文登载在巨潮资讯网（）《湖南华联瓷业股分有限公司2021，、《证券日报》、《上海证券报》供投资者查阅择要同时登载在《证券时报》、《中国证券报》。

　　》的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的告诉》（通告编号：2022-018）详见登载在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报。

　　十八次集会于 2022年3月17 日以现场方法+通信方法召开湖南华联瓷业股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第。 月2日以短信或电子邮件投递集会告诉于 2022 年 3。的董事9人应列席集会，议的董事9人实践列席会，王远明师长教师、王士维师长教师经由过程腾讯集会接入参会此中董事肖文慧密斯、张建师长教师、李荻辉密斯、。长许君奇师长教师掌管集会由公司董事，级办理职员列席集会监事3人和部门高。部分规章、标准性文件和公司章程的划定集会的召开契合有关法令、行政法例、。

　　21年度股东大会审议经由过程本议案尚须提交公司20，体状况与天健管帐师事件所签署聘用条约并提请股东大会受权公司办理层按照具，和相干事项决议其报答。

　　循公允公道的订价准绳上述一样平常联系关系买卖遵，方的价钱为参考尺度以可比的自力第三，互惠互利准绳签订买卖和谈买卖各方按照志愿、对等、。

　　金的利用服从为进步召募资，计划和实践状况分离公司运营，造项目标内容和金额停止调解公司对日用陶瓷消费线手艺改，革新范畴增长手艺，瓷车间革新为酒瓶消费车间将全资子公司华联火把电，连结稳定其他项目。

　　小我私家股东亲身列席集会的4、注销请求：（1），的有用证件或证实、股票账户卡打点注销需持自己身份证或其他可以表白其身份。列席集会的拜托代办署理人，、股东受权拜托书打点注销还需持代办署理人有用身份证件。者法定代表人拜托的代办署理人列席集会（2）法人股东应由法定代表人或。列席集会的法定代表人，人资历的有用证实、股东账户卡打点注销应持自己身份证、能证实其具有法定代表；列席集会的拜托代办署理人，定代表人依法出具的书面受权拜托书打点注销代办署理人还需持自己身份证、法人股东单元的法。

　　登载在巨潮资讯网（）供投资者查阅《2021年度董事会事情陈述》，股东大会审议经由过程该议案尚需提交。

　　》的《湖南华联瓷业股分有限公司关于董事会换届推举的通告》（通告编号：2022-013）详见同日登载在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报。

　　审计机构的议案》及相干材料公司自力董事事前认线年度，通合股）具有充足的专业胜任才能、投资者庇护才能和自力性并对此事项揭晓了赞成的自力定见：天健管帐师事件所（特别普，审计事情请求可以满意公司，在损伤公司和股东该聘用事项不存，东长处的状况出格是中小股，法例和公司章程的划定决议计划法式契合相干法令，聘用事项赞成上述。

　　2022年度审计机构的议案》公司董事会审议经由过程《关于续聘，伙）为本公司2022年度管帐审计机构赞成续聘天健管帐师事件所（特别一般合，一年聘期，会按照事情状况决议其报答同时提请股东大会受权董事。

　　以 9票赞成3、 集会，票阻挡0 ，021年度财政决算陈述的议案0 票弃权审议经由过程了《关于2》

　　经济信息征询运营范畴：。核准的项目（依法须经，办理、信息效劳（不含投资办理和投资征询营业）经相干部分核准前方可展开运营举动）企业征询；业、文明旅游业停止投资（不得处置股权投资营业对房地财产、修建行业、产业企业、商贸业、效劳；、吸取公家存款、发放存款不得以公然方法召募资金；、期货类投资不得处置证券；资产物或金融衍消费品不得公然买卖证券类投；关衍生营业）【依法需经核准的项目不得运营金融产物、理财富物和相，方可运营该项目】经相干部分核准后。

　　开第四届董事会第十八次集会2022年3月17日公司召，年度利润分派预案的议案》审议经由过程《关于2021，月31日公司总股251以停止2021年12,668,股为基数700，股利2.1元群众币（含税）向部分股东每10股派发明金，金盈余为52总计分派现,928,7元00，红股不送，金转增股本不以公积。

　　通合股）审计并出具的审计陈述按照天健管帐事件所（特别普，归属于母公司一切者的净利润137公司 2021年度兼并报表完成,760,31 元745.，净利润73母公司完成,675,.76元254，末未分派利润为466兼并报表2021年,614,85 元082.，未分派利润为312母公司2021年底,680,.41元588，31日公司总股本251以停止2021年12月,668,股为基数700，金股利2.1元群众币（含税）向部分股东每 10 股派发明，金盈余为52总计分派现,928,7元00，红股不送，金转增股本不以公积。了赞成的自力定见公司自力董事揭晓，第四届董事会第十八次集会相干事项的自力定见》详见同日登载在巨潮资讯网（）的自力董事《关于，股东大会审议经由过程该议案尚需提交。

　　提案中上述，为影响中小投资者长处的严重事项提案4、6、7、8、9、10，表决零丁计票并表露将对中小投资者的。：上市公司的董事、监事、初级办理职员中小投资者是指以下股东之外的其他股东；公司5%以上股分的股东零丁大概合计持有上市。及联系关系买卖提案8涉，当躲避表决联系关系股东应。实施积累投票方法表决提案9、10、11。和自力性尚需经厚交所存案考核无贰言提案10中自力董事候选人的任职资历，可停止表决股东大会方。

　　品印刷、其他印刷品印刷运营范畴：包装装璜印刷；辅质料贩卖纸张及原；盒消费及贩卖瓦楞纸箱、彩。

　　会非自力董事、董事会自力董事、监事会非职工代表监事4．本次股东大会采纳累计积累投票方法推举第五届董事。推举非自力董事提案9.00为，第一名候选人9.01代表，第二位候选人9.02代表，类推依此；为推举自力董事提案10.00，表第一名候选人10.01代，表第二位候选人10.02代，类推依此；推举非职工代表监事提案11.00为，表第一名候选人11.01代，表第二位候选人11.02代。

　　决与收集投票相分离的方法本次股东大会采纳现场表。投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网，络投票工夫内股东能够在网，统利用表决权经由过程上述系。

　　公司一切者的净利润137年度兼并报表完成归属于母,760,.31元745，净利润73母公司完成,675,.76元254，末未分派利润为466兼并报表2021年,614,.85元082，未分派利润为312母公司2021年底,680,.41元588，31日公司总股本251以停止2021年12月,668,股为基数700，金股利2.1 元群众币（含税）向部分股东每 10 股派发明，金盈余为52总计分派现,928,7元00，红股不送，金转增股本不以公积。

　　并经由过程了此事项公司监事会审议，伙）具有证券、期货相干营业执业资历以为：天健管帐师事件所（特别一般合，实、公道的审计效劳可以为公司供给真，司股东长处并保护公，买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》的有关划定公司此次续聘管帐师事件所的法式契合《深圳证券，一般合股）为公司2022年度审计机构监事会赞成续聘天健管帐师事件所（特别。

　　 9票赞成1、集会以，票阻挡0 ，21年度总司理事情陈述的议案》0 票弃权审议经由过程了《关于20。

　　目采纳边建立边投产的方法日用陶瓷消费线手艺革新项，共三年投产期，年到达设想产能的100%公司估计需在投产后的第三，到预定可利用形态该项目还没有局部达，算项目效益暂没法核。

　　一样平常联系关系买卖估计的议案》停止了事前考核自力董事对公司供给的《关于2022 年，联买卖事项相干材料颠末当真核阅该关，相干职员停止而且与公司有

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　投票体系停止收集投票2、股东经由过程互联网，营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证，“厚交所投资者效劳暗码”获得“厚交所数字证书”或。联网投票体系划定规矩指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互。

　　2年3月17日召开第四届董事会第十八次集会落第四届监事会第十四次集会湖南华联瓷业股分有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股分”）于202，22年度审计机构的议案》审议经由过程了《关于续聘20，称“天健管帐师事件所”）为公司2022年度审计机构赞成续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）（以下简，股东大会审议本次续聘尚须。项通告以下现将有关事：

　　赞成票2票表决成果：，票0票阻挡，0票弃权。静躲避表决联系关系监事刘。公司2022年度估计贩卖联系关系买卖（6）确认新华联控股有限公司及子。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　年底上，累计已计提职业风险基金1亿元以上天健管帐师事件所（特别一般合股），补偿限额超越1亿元购置的职业保险累计，计师事件所职业风险基金办理法子》等文件的相干划定职业风险基金计说起职业保险购置契合财务部关于《会。

　　限公司2022年度董事、监事及初级办理职员薪酬计划》详见同日登载在巨潮资讯网（）的《湖南华联瓷业股分有，股东大会审议经由过程该议案尚需提交。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　以3票赞成（九）集会，阻挡0票，名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》0票弃权审议经由过程了《关于监事会换届推举暨提。

　　息表露的内容实在、精确和完好本公司及董事会部分职员包管信，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　2年1月202，代轻工财产系统建立的指点定见（收罗定见稿）》产业和信息化部消耗品产业司草拟了《关于放慢现，施数字化转型提出深化实，智能化办理系统指导企业成立，销、效劳全财产链数字化、智能化逐渐完成研发、设想、制作、营，产物和办理提档晋级鞭策手艺、装备、。建智能制作平台撑持龙头企业构，化交融、智能制作试点树模项目鼓舞争创国度级产业互联网、两，重点环节提拔数字化、智能化消费程度数字化开展促进陶瓷在成型、施釉等；宁静开展放慢绿色。瓷、日用玻璃等行业节能降耗力度加大食物、皮革、造纸、电池、陶，耗限额尺度放慢完美能，标杆企业建立能耗，对标达标鞭策能效，节能新手艺鼎力推行。烧及短流程消费手艺开展日用陶瓷高温快，消费及免烧消费手艺等陶瓷砖坯体的减薄干法。

　　对多项议案设置“总议案”2．本次股东大会曾经针，编码为100对应的提案，包罗积累投票提案但该总议案中不，别的填报推举票数积累投票提案需；

　　瓶、咖啡具、洗漱具、酒瓶、粉饰摆件等公司的日用陶瓷产物包罗餐具、茶具、酒；磨氧化锆球、刚玉莫来石匣钵陶瓷新质料有生物陶瓷块、耐，来石支柱刚玉莫，来石垫块刚玉莫；支柱绝缘子等电瓷有陶瓷。

　　务所停业执业证照5．天健管帐师事，联络人信息和联络方法次要卖力人和羁系营业，计师身份证件、执业证照和联络方法拟卖力详细审计营业的具名注册会。

　　为估计联系关系买卖事项5. 提案8.00，案需逐项表决含有多级子议，其下各级子议案表达不异投票定见对一级提案8.00投票视为对，.00投票如对提案8，8.02至8.10表达不异投票定见视为对其下局部二级子议案8.01、；

　　集会、第四届董事会第十四次集会审议经由过程上述提案曾经公司第四届董事会第十八次，报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上表露的相干通告相干通告详见公司于 2022 年3月19日在《证券时报》、《中国证券。

　　状况：（1）上市公司客户529家9. 2020年审计上市公司客户；总额5.7亿元（2）审计免费；要行业：制作业（3）触及主，和信息手艺效劳业信息传输、软件，批发业批发和，财产房地，筑业建，及水消费和供给业电力、热力、燃气，融业金，仓储和邮政业交通运输、，育和文娱业文明、体，务效劳业租赁和商，大众设备办理业水利、情况和，手艺效劳业科学研讨和，牧、渔业农、林、，矿业采，餐饮业留宿和，育教，合等综；公司审计客户家数395家（4）本公司偕行业上市。

　　股东大会的召开经公司董事会审议经由过程3．集会召开的正当、合规性：本次，范性文件、深圳证券买卖所营业划定规矩和《公司章程》等划定集会的召开法式契合有关法令、行政法例、部分规章、规。

　　格等方面均契合中国证监会的有关划定天健管帐师事件地点处置证券营业资，平优良执业水，司营业熟习公，年度聘用的审计机构作为公司2021，客观、公平的审计原则于审计时期对峙自力、，业品德遵守职，商定的各项审计营业实时地完成了与公司。审计事情的持续性为了连结公司财政，所为公司2022年度审计机构公司拟持续聘任天健管帐师事件，一年聘期。理层按照详细状况与其签署聘用条约公司董事会提请股东大会受权公司管，和相干事项决议其报答。

　　料、节能环保等建材机器装备制作运营范畴：陶瓷、石材、墙体材，的研讨、开辟与制作主动化手艺及配备；产物零配件贩卖：电机，具、磨料砂轮磨，成品陶瓷；手艺及配备的研制、开辟与制作、贩卖干净能源相干机器装备及相干主动化；学品）、蒸气、蒸汽的制作与贩卖干净煤气（不含都会燃气及伤害化；术效劳信息技，发与贩卖软件开，集成体系，租赁与贩卖硬件装备，征询效劳收集手艺；衍消费品的消费贩卖（凭有用答应证运营）污水、固废、危废的处置处理相干营业及其；械装备、仪器仪表、零配件及相干手艺的入口营业（国度限制公司运营或制止收支口的商品除外）运营本企业和本企业成员企业自产产物及相干手艺的出口营业和消费、科研所需的原辅质料、机；［2000］外经贸开展审函字第3250号运营）运营本企业的进料加工和“三来一补”营业（详细按。

　　》的《湖南华联瓷业股分有限公司关于董事会换届推举的通告》（通告编号：2022-013）详见同日登载在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报。

　　查询经，公司不属于失期被施行人醴陵群力投资征询有限，官窑瓷业有限公司租赁其衡宇开设门店与公司的联系关系买卖为子公司湖南醴陵红，公司告竣和谈可以实行与。

　　分派预案为：以251866700为基数公司经本次董事会审议经由过程的一般股利润，金盈余2.10元（含税）向部分股东每10股派发明，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　以9票赞成十1、集会，票阻挡0 ，举暨提名第五届董事会自力董事候选人的议案0 票弃权审议经由过程了《关于董事会换届选》

　　湖南华联瓷业股分有限公司2021年年度股东大会兹全权拜托 师长教师（密斯）代表自己（本企业）列席，以下唆使对以下议案投票并代表人（本单元）按照。唆使如无，议案投同意票、阻挡票或弃权票则拜托代办署理人可自行决议对该。

　　次公然辟行股票的批复》（证监答应[2021]2802号）批准经中国证券监视办理委员会《关于批准湖南华联瓷业股分有限公司首，民币一般股（A股）62公司向社会公然辟行人,669,0股70，群众币9.37元刊行价钱为每股。年10月14日停止2021，集资金总额为群众币589公司本次公然辟行股票募,979,.00元979，行有关的用度扣除与本次发，额为群众币532实践召募资金净,796,.08元111。伙）天健验字[2021]2-40号验资陈述予以考证上述召募资金到位状况经天健管帐师事件所（特别一般合。

　　的与执业举动相干的民事诉讼中均无需负担民事义务近三年天健管帐师事件所（特别一般合股）已审结。

　　、快速烧成手艺、泥釉模窑炉尺度化手艺、高效节能环保且主动化水平较高的消费装备手艺等方面日用陶瓷产物的手艺程度次要体如今产物设想、陶瓷色釉和泥的开辟与使用手艺、先辈成型手艺。合水平间接影响陶瓷产物的品格、服从、本钱日用陶瓷消费工艺手艺及其与装备的完善结。

　　票与收集投票相分离的方法本次股东大会接纳现场投，联网投票体系（网址为 ）参与投票股东能够经由过程厚交所买卖体系和互。附件1“参与收集投票的详细操纵流程”参与收集投票详细操纵办法和流程详见。

　　停止2021年9月30日近来一期次要财政目标：，总资产157.18亿元科达制作股分有限公司，.98亿元净资产76，9.21亿元停业支出6，.59亿元净利润7。

　　潮州、广西北流和福建德化等多个日用陶瓷财产集群今朝我国日用陶瓷行业已开端构成湖南醴陵、广东，海内日用陶瓷总产量的七成以上财产集群的日用陶瓷总产量占，的日用陶瓷产量居天下前三位此中广东、湖南和广西三省。

　　议以3票赞成（二） 会，阻挡0票，21年度财政决算陈述的议案》0票弃权审议经由过程了《关于20。

　　以3票赞成（四）集会，阻挡0票，21年年度陈述及其择要的议案》0票弃权审议经由过程了《关于20。

　　请求（2022年订正）》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等划定施行公司召募资金利用寄存、利用、办理及表露均根据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系，违规情况不存在，时、实在、精确、完好的表露召募资金利用相干信息已及。

　　存款余额中注：上述，支出净额68.63万元已计入召募资金专户利钱，于购置理财富物理财账户均用，部门闲置召募资金购置银行理财富物的通告》详见《湖南华联瓷业股分有限公司关于利用。

　　至2021年12月31日近来一期次要财政目标：截，限公司总资产为4醴陵市华彩包装有,72万元337.，0.94万元净资产为85，入为3停业收,80万元442.，4.12万元净利润为11。

　　-2007年1月2004年1月，财政部财政总监新华联团体外洋；2008年12月2007年1月-，财政部财政总监新华联团体外洋，限公司副总司理兼任长石投资有；

　　上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等文件的划定公司2021年度利润分派预案契合《公司法》、《证券法》、《企业管帐原则》、《关于进一步落实，分红比例很多于20%利润分派预案中现金，政策中肯定的现金分红比例契合公司订定的利润分派，正当、合规、公道该利润分派预案。

　　 9票赞成4、集会以，票阻挡0 ，021年度利润分派预案的议案0 票弃权审议经由过程了《关于2》

　　日召开第四届十八次董事会公司于2022年3月17，021年度股东大会的议案》审议经由过程《关于提请召开2，八次董事会决定通告》（通告编号：2021-009）详见公司通告：《湖南华联瓷业股分有限公司第四届十。

　　的详细工夫为上午 9:15—9:25此中：经由过程深圳证券买卖所买卖体系投票，午 13:00—15:009:30—11:30 和下；

　　落第四届监事会第十四次集会审议经由过程本预案曾经第四届董事会第十八次集会，021年度股东大会审议赞成将本预案提交公司2。

　　以9票赞成8、集会，票阻挡0 ，1年度内部掌握自我评价陈述的议案0 票弃权审议经由过程了《关于202》

　　以3票赞成（七）集会，阻挡0票，年度内部掌握自我评价陈述的议案》0票弃权审议经由过程了《关于2021。

　　【邮政企业专停业务除外运营范畴：代办署理国际快递，月12日前有用】限2022年7；货运一般；输（集装箱）货色公用运；国际货运代办署理营业代庖海、陆、空，装和拆箱、报关、报检、相干长途运输代办署理效劳及运输信息征询包罗：揽货、托运、定舱、仓储（不含伤害品）直达、集装箱拼；运营业多式联；地、装备、衡宇租赁效劳仓储（不含伤害品）、场；陶瓷成品贩卖陶瓷质料、；培训及征询外贸效劳；贩卖煤炭；效劳装卸；办理效劳汽车城；（无车承运）门路一般货运。

　　来自年度陈述全文今年度陈述择要，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，媒体认真浏览年度陈述全文投资者该当到证监会指定。

　　（1）营业总支出30.6亿元8. 2020年营业支出：；入：27.2亿元（2）审计营业收；支出18.8亿元（3）证券营业。2021年度审计还没有完毕（注：天健管帐师事件所，2020年营业数据停止表露故仍旧根据审计机构供给的）

　　的参会股东注销表2.已填妥及签订，.上述参会股东注销表的剪报、复印件或按以上格局便宜均有用应于2022年4月11日16:00之前投递、邮寄或传线。

　　算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会（1）停止 2022年4月8日（股权注销日）下战书收市时在中国结算注销结，理人列席会媾和参与表决并能够以书面情势拜托代，必是本公司股东该股东代办署理人不。

　　消费方面在产物，能环保革新手艺和烧制手艺的提拔我国陶瓷行业愈来愈重视窑炉的节，手艺研制新窑炉使用高科技与新，低落能耗、提拔陶瓷产物烧成质量进步烧成服从、收缩烧成周期、，际先辈手艺程度今朝已到达国。来未，主动化、窑体轻量化及干净节能等标的目的开展窑炉烧制手艺次要将朝着运转辊道化、烧成。外此，体的成型方面在日用陶瓷坯，的等静压干粉成型手艺接纳主动化水平更高，坯体受力平均可使产物，布均一密度分，陶瓷的消费流程并能够优化日用，流程消耗削减消费，产服从进步生，业手艺和装备更新的标的目的也将成为日用陶瓷消费企。而言整体，原质料研发、节能环保、主动化、智能制作等标的目的开展日用陶瓷行业的相干手艺将环绕文明创意、色釉设想、，手艺的开展趋向也是将来行业。

　　 9票赞成5、集会以，票阻挡0 ，021年年度陈述及其择要的议案0 票弃权审议经由过程了《关于2》

　　年12月31日停止 2021，、2个召募资金理财账户公司有4个召募资金专户，储金额为33召募资金存,32万元490.，况以下详细情：

　　限公司2022年度董事、监事及初级办理职员薪酬计划》详见同日登载在巨潮资讯网（）的《湖南华联瓷业股分有。

　　们糊口中的必须品日用陶瓷作为人，、卫生、易于洗濯、抗热震性好等长处比拟塑料、金属、玻璃等成品具有宁静，域普遍使用领，代性弱可替，期性特性具有弱周。

　　至2021年12月31日近来一期次要财政目标：截，资产为861.93万元湖南华艺印刷有限公司总，6.34万元净资产为31，63.52万元停业支出为11，.64万元净利润为3。

　　复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握，管部分等的行政惩罚、监视办理步伐遭到证监会及其派出机构、行业主，织的自律羁系步伐、规律处罚的状况遭到证券买卖所、行业协会等自律组。

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　以 9票赞成2、 集会，票阻挡0 ，21年度董事会事情陈述的议案》0 票弃权审议经由过程了《关于20。

　　资金项目弥补活动，举动供给牢靠的现金流该项目系为公司运营，供给资金撑持为公司开展，生经济效益不间接产，核算其效益没法零丁。

　　以3票赞成（六）集会，阻挡0票，度寄存与利用状况的专项陈述的议案》0票弃权审议经由过程了《关于召募资金年。

　　022年4月11日8:30—16:002、注销停止工夫：现场注销工夫为 2。、信函或传真方法注销异地股东能够经由过程邮件，传真大公司证券事件部办公室邮件、信函或传线前投递或。

　　的研发、设想、消费和贩卖公司次要处置日用陶瓷成品，、创意化安身行业以色釉陶瓷本性化，陶瓷艺术化承袭“日用，的产物理念效劳客户艺术陶瓷糊口化”，出名度与佳誉度享有较高的市场。下五彩瓷等日用陶瓷为主公司产物以色釉陶瓷、釉，料和电瓷等产业陶瓷同时触及陶瓷新材。

　　华联瓷业股分有限公司董事会关于召募资金年度寄存与利用状况的专项陈述》（通告编号：2022-011）详见同日登载在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南。

　　配预案的议案》契合公司客观实践并有益于公司一般消费运营和连续安康开展自力董事已对该事项揭晓自力定见：董事会制定的《关于2021年度利润分，划和实践状况提出的分派计划是分离公司股东投资者报答规，资者长处的状况不存在损伤投。意该计划我们同，提交股东大会审议并赞成将该议案。

　　至2021年12月31日近来一期次要财政目标：截，司总资产为1.48亿元湖南安迅物流运输有限公，产为5净资,80万元375.，2.87亿元停业支出为，05.15万元净利润为-4。

　　021年度尚在审计过程当中近来一期次要财政目标：2，年12月31日停止2020，公司总资产为1新华联控股有限,95亿元086.，9.91亿元净资产为18，93.08亿元停业支出为2，8.36亿元净利润为-7。

　　格遵照市场价钱上述联系关系买卖价，公然、公允买卖公道、，司长处的情况不存在损伤公，务情况、运营功效发生严重影响不会对公司本期和将来的财，市公司的自力性也不会影响上，春联系关系方发生依靠公司不会因而而。

　　深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》的划定按照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《，集资金办理法子》公司订定了《募，、办理与监视做出了明白的划定对召募资金的存储、审批、利用，集资金的标准利用以在轨制上包管募。

　　以3票赞成（十）集会，阻挡0票，事、监事及初级办理职员薪酬计划的议案》0票弃权审议经由过程了《关于2022年度董。

　　三年因执业举动遭到监视办理步伐14次天健管帐师事件所（特别一般合股）近，、自律羁系步伐和规律处罚未遭到刑事惩罚、行政惩罚。举动遭到监视办理步伐20次36名从业职员近三年因执业，政惩罚和自律羁系步伐未遭到刑事惩罚、行。

　　赞成票2票表决成果：，票0票阻挡，0票弃权。静躲避表决联系关系监事刘。022年度估计租赁及贩卖水电气联系关系买卖（7）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司2。

　　财政情况优良公司运营才能，展远景和计谋规分别离公司将来的发，和久远开展的条件下在包管公司一般运营，中小投资者的长处和公道诉求充实思索广阔投资者出格是，于其进一步分享公司开展功效公司提出的利润分派预案有益，期长处和久远长处统筹了股东的即，及将来开展相婚配与公司经停业绩。

　　登载在巨潮资讯网（）供投资者查阅详见《2021年度财政决算陈述》，股东大会审议经由过程该议案尚需提交。

　　查询经，金慌张存在未能定时归还债权新华联控股有限公司活动资，信被施行人被列为失，业有限公司租赁新华联控股有限公司北京通州总部运营园地开设门店公司与新华联控股有限公司的间接买卖为子公司湖南醴陵红官窑瓷。控股有限公司部属旅店类子公司公司估计联系关系贩卖方为新华联，均一般运营旅店类公司，上限为100万元估计联系关系买卖金额，公司告竣和谈可以实行与。

　　“公司”）2022年因一样平常运营需求湖南华联瓷业股分有限公司（以下简称，与联系关系人发诞辰常联系关系买卖公司及其控股子公司估计，金额不超越10估计联系关系买卖总,56万元510.。生的一样平常联系关系买卖总金额为32021年与联系关系人实践发,20万元739.。议审议经由过程了《关于2022年一样平常联系关系买卖估计的议案》公司于2022年3月17日召开第四届董事会第十八次会，建、肖文慧、丁学文躲避表决联系关系董事许君奇、冯建军、张。、海通证券股分有限公司揭晓了核对定见公司自力董事揭晓了事前承认和自力定见。

　　交情阿波罗贸易股分有限公司自力董事自力董事王远明师长教师已不再担当湖南，有限公司联系关系买卖包罗专柜效劳4.96万元公司2021年度与湖南交情阿波罗贸易股分，19.17万元联系关系贩卖额为。不再作为联系关系方2022年度。

　　年10月2021，公司醴陵支行、华融湘江银行股分有限公司醴陵市支行开设召募资金专户本公司在上海浦东开展银行股分有限公司株洲分行、中国银行股分有限，述银行签署了《召募资金三方羁系和谈》并与保荐机构海通证券股分有限公司及上。

　　次刊行开立的召募资金专项账户公司已将召募资金寄存于为本。银行签署《召募资金三方羁系和谈》公司已与保荐机构、寄存召募资金的，资金的利用状况配合监视召募。

　　范运作》及《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指南第2号——通告格局》相干格局指引的划定按照深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规，2021年度召募资金寄存与利用状况陈述以下将湖南华联瓷业股分有限公司（以下简称公司）：

　　华联瓷业股分有限公司董事会关于召募资金年度寄存与利用状况的专项陈述》（通告编号：2022-011）详见同日登载在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南。

　　用度100万元本期制定审计，员投入等尺度与天健管帐师事件所协商肯定系公司按照本身营业范围、所处行业、人。司IPO时期上期属于公，具有可比性审计用度不。

　　、项目质量掌握复核人不存在能够影响自力性的情况天健管帐师事件所及项目合股人、具名注册管帐师。

　　至2021年12月31日近来一期次要财政目标：截，有限公司总资产4湖南蓝思华联精瓷,16万元348.，产为3净资,54万元851.，入为2停业收,12万元543.，3.17万元净利润为49。

　　计利用召募资金192021年度公司累,22万元846.，用召募资金后扣除累计已使，余额为33召募资金,69万元421.，息支出68.63万元召募资金公用账户利，2月31日余额合计为33召募资金专户2021年1,32万元490.， 25000万元此中购置理财富物。

　　外洋客户200余家公司自建立以来累计，多个国度或地辨别布环球40，产业协会统计据中国陶瓷，-2019年2010年，0年在海内偕行业中排名第一公司日用陶瓷出口范围持续1。要的日用陶瓷供给商公司是宜家在环球重，酒企主要的陶瓷酒瓶供给商是贵州茅台、五粮液等出名。

　　份有限公司关于续聘2022年度审计机构的通告》（通告编号：2022-016）该议案尚需提交股东大会审议经由过程详见同日登载在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股。

　　、开辟方面在产物设想，与汗青文明、当前潮水严密分离日用陶瓷表面外型、图案的设想；料的组合等全方位满意产物设想的请求釉料的开辟、泥料的开辟、釉料和泥，湛手艺程度和薄弱的文明秘闻这些均展示生产品制作的精。

　　晋级已走在行业前线华瓷股分智能制作，快公司智能制作晋级历程上市胜利召募资金将加，司已分离光伏能源操纵尺度化厂房建立上公，政策的推出上述国度，改晋级、节能减排有益于公司促进技，可连续开展绿色开展、。

　　第十八次集会落第四届监事会第十四次集会审议经由过程了《关于2021年度利润分派预案的议案》湖南华联瓷业股分有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月17日召开的第四届董事会，021年度股东大会审议本议案尚需提交公司2。宜通告以下现将有关事：

　　第十四次集会于2022年3月17日以现场集会+通信方法召开湖南华联瓷业股分有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会，过腾讯集会接入参会监事会主席刘静通。2日以短信或电子邮件投递集会告诉于2022年3月。的监事3人应列席集会，议的监事3人实践列席会，席刘静密斯掌管集会由监事会主。》和《公司章程》的划定集会法式契合《公司法。

　　证及股东帐户卡到本公司打点参会注销手续（1）凡列席本次集会的股东需持自己身份；临公司、信函或传线）股东为QFII的股东及股东拜托受权的代办署理人可采纳亲，账户卡复印件及受托人身份证打点注销手续凭QFII证书复印件、受权拜托书、股东。

　　《湖南华联瓷业股分有限公司关于续聘2022年度审计机构的通告》（通告编号：2022-016）详见同日登载在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的，司股东大会停止审议本议案尚需提交公。

　　型冠状病毒肺炎疫情状况出格提醒：鉴于当前新，会职员宁静为保证参，鼓舞列位股东经由过程收集投票方法到场本次股东大会湖南华联瓷业股分有限公司（以下简称“公司”）。022年4月11日16:00 前与公司联络拟列席现场集会的股东及股东代办署理人须在 2，、安康情况等相干信息照实注销近期小我私家路程，东及股东代办署理人将没法进入集会现场未提早注销或不契合防疫请求的股。人做好往复途中的防疫步伐请现场参会股东或股东代办署理，关防疫事情摆设并共同会场的相。

　　有限公司和博略投资有限公司衡宇用于开设红官窑门店2、公司租赁新华联控股有限公司和醴陵群力投资征询，的营业展开有益于公司。

　　股分有限公司2021年度内部掌握自我评价陈述》详见同日登载在巨潮资讯网（）的《湖南华联瓷业。

　　核对经，构以为保荐机，计颠末公司董事会、监事会审议经由过程公司2022年度一样平常联系关系买卖预，躲避了表决联系关系董事，易事项并出具了赞成的自力定见自力董事事前承认本次联系关系交，东大会审议并将提交股，引第1号-主板上市公司标准运作》、《公司章程》及公司联系关系买卖办理轨制等相干划定决议计划法式契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指；司运营办理需求而停止本次联系关系买卖基于公，遵照市场化准绳联系关系买卖订价，联系关系股东长处的情况不存在损伤公司及非。联系关系买卖事项无贰言保荐机构对公司本次，股东大会审议经由过程前方可施行本次联系关系买卖事项尚需公司。

　　湖南华艺印刷有限公司的一样平常联系关系买卖1、公司与醴陵市华彩包装有限公司和，和花纸需求的实时性、供给的不变性有益于确保公司一样平常消费对包装物，证定单交期有益于保。

　　陵美丽投资有限公司的全资子公司醴陵群力投资征询有限公司为醴，投资有限公司50%股权许君奇实践持有醴陵美丽。

　　玉祥一厂、酒瓶厂（溢百利二厂）日用陶瓷消费车间停止改扩建日用陶瓷消费线手艺革新项目原方案投资内容包罗对公司五厂、，投入金额为27拟利用召募资金,00万元530.，况以下详细情：

　　2015年12月2009年1月-，财政部财政总监新华联团体外洋，有限公司总司理兼任长石投资；2017年12月2016年1月至,初级助理总裁新华联团体，司理及新华联国际有限公司总司理兼任长石投资有限公司董事长、总。年1月至今2018，事、初级副总裁新华联团体董，及新华联国际有限公司总司理兼任长石投资有限公司董事长。联瓷业股分有限公司监事会主席2019年3月至今任湖南华。

　　以9票赞成7、集会，票阻挡0 ，年度寄存与利用状况的专项陈述的议案0 票弃权审议经由过程了《关于召募资金》

　　以9票赞成十3、集会，票阻挡0 ，召开2021年度股东大会的议案0 票弃权审议经由过程了《关于提请》

　　报》的《湖南华联瓷业股分有限公司关于2022年度一样平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2022-017）估计联系关系买卖状况详见同日登载在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券。事前承认定见已登载在巨潮资讯网（）供投资者查阅公司自力董事关于2022年度一样平常联系关系买卖估计的。

　　果师长教师罗新，国籍中国，久居留权无境外永，62年11月诞生于19，学历大专，理工程师陶瓷助。任醴陵市东堡工艺瓷厂厂长1985年至1993年，任醴陵市协和化工场副厂长1993年至2001年，司消费分厂厂长、人力资本中间总监2001年至2016年9月历任公，副总司理、人力资本中间总监2016年9月至今任公司。

　　监事会任期已届满鉴于公司第四届，章程》及相干法令法例划定按照《公司法》、《公司，股东保举经公司，后）为公司第五届监事会非职工监事候选人本届监事会拟提名刘静、罗新果（简历附。司股东大会停止审议本议案尚需提交公。

　　登载在巨潮资讯网（）供投资者查阅《2021年度监事会事情陈述》已，公司股东大会审议该议案尚需提交。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决议见为原则以已投票表决的具，总议案的表决议见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对详细提，表决议见为原则以总议案的。

　　股分有限公司2021年度内部掌握自我评价陈述》详见同日登载在巨潮资讯网（）的《湖南华联瓷业。

　　息表露的内容实在、精确和完好本公司及监事会部分职员包管信，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　至2021年12月31日近来一期次要财政目标：截，资产1.572亿元博略投资有限公司总，.568亿元净资产为1，450万元停业支出为，润为3净利,51万元389.。

　　以9票赞成12、集会，票阻挡0 ，董事、监事及初级办理职员薪酬计划的议案0 票弃权审议经由过程了《关于2022年度》

　　以9票赞成10、集会，票阻挡0 ，暨提名第五届董事会非自力董事候选人的议案0 票弃权审议经由过程了《关于董事会换届推举》

　　投资征询有限公司的衡宇租赁和谈已持续多年（1）公司与新华联控股有限公司、醴陵群力，行情签署施行参照本地市场，书中停止了具体表露相干信息已在招股，和谈参照本地市场行情签署施行与博略投资有限公司衡宇租赁。陶瓷产物具有必然偶发性（2）公司向联系关系方贩卖，状况签署和谈将按照实践。印刷有限公司的估计采购置卖根据公司招招标成果（3）公司向醴陵市华彩包装有限公司和湖南华艺，尺度施行参照行业。务采购均按行业尺度施行（4）装备采购和运输服。

　　登载在巨潮资讯网（）供投资者查阅《2021年度财政决算陈述》同日，股东大会审议经由过程该议案尚需提交。

　　年年度陈述》全文登载在巨潮资讯网（）《湖南华联瓷业股分有限公司2021，、《证券日报》、《上海证券报》供投资者查阅择要同时登载在《证券时报》、《中国证券报》，股东大会审议经由过程该议案尚需提交。

　　会第十六次会媾和第四届监事会第十三次集会2021年11月30日公司召开第四届董事，项目内容及拟投入召募资金金额的议案》审议经由过程了《关于调解部门召募资金投资，构别离出具了赞成定见公司自力董事和保荐机。

　　量：注册管帐师1901人7. 上年底执业职员数，计陈述的注册管帐师749人此中签订过证券效劳营业审。

　　委员会以为董事会审计，天分、投资者庇护才能、诚信情况及自力性天健管帐师事件所具有专业的审计才能及，优良的审计效劳可以为公司供给，022年度审计机构赞成续聘其为公司2，交公司董事会审议并赞成将该事项提。

　　通以后效沟，联买卖是基于公司一般消费运营的需求所发作的揭晓以下定见：公司估计的2022年度一样平常关，、有益的是须要的。易事项契合公允、公然和公平准绳上述与消费运营亲密相干的联系关系交，司自力性不影响公，普通贸易准绳买卖遵照了，公道价钱，出格是中小股东的长处不会损伤公司、股东。

　　要系公司提拔研发硬气力工程手艺中间建立项目主，发系统完美研，生经济效益其不间接产，核算效益没法零丁。

　　以3票赞成（一）集会，阻挡0票，21年度监事会事情陈述的议案》0票弃权审议经由过程了《关于20。

　　围：投资运营范；企业运营办理承受拜托停止；、手艺征询、手艺培训手艺开辟、手艺让渡；五金交电、工艺美术品、针纺织品、第一类医疗东西、第二类医疗东西贩卖百货、机器电器装备、金属质料、木料、修建质料、粉饰质料、；为无形市场运营用房）出租贸易用房（不得作；收支口货色；发的商品房贩卖自行开；售预包装食物）食物运营（仅销；效劳留宿；效劳餐饮；产开辟房地。有关部分核准（“1、未经，方法召募资金不得以公然；产物和金融衍生品买卖举动2、不得公然展开证券类；发放存款3、不得；之外的其他企业供给包管4、不得对所投资企业；金不受丧失大概许诺最低收益”5、不得向投资者许诺投本钱；主挑选运营项目市场主体依法自，营举动展开经；效劳留宿；法须经核准的项目餐饮效劳和依，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批；制止和限定类项目标运营举动不得处置国度和本市财产政策。）

　　上午 9:15 至下战书 15:00 时期的随便工夫经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为。

　　通合股）审计并出具的审计陈述按照天健管帐事件所（特别普，归属于母公司一切者的净利润137公司 2021年度兼并报表完成,760,31 元745.，净利润73母公司完成,675,.76元254，末未分派利润为466兼并报表2021年,614,85 元082.，未分派利润为312母公司2021年底,680,.41588，31日公司总股本251以停止2021年12月,668,股为基数700，金股利2.1元群众币（含税）向部分股东每 10 股派发明，金盈余为52总计分派现,928,7元00，红股不送，金转增股本不以公积。了赞成的自力定见公司自力董事揭晓，第四届董事会第十八次集会相干事项的自力定见》详见同日登载在巨潮资讯网（）的自力董事《关于。