陆羽国际茶业骗局罚没资金68亿多元！武汉陆羽国际茶业交易中心被曝涉嫌传销

　　为：经永定区市场羁系局查询拜访据惩罚信息显现的违法究竟，武汉陆羽茶交所综合电商买卖平台电子商务体系建立条约》当事人陆羽茶公司与北京金网安乐信息手艺有限公司签署《，商品直供买卖体系V1.0”拜托该公司开辟、搭建了“，日上线陆交所综合电商平台经由过程内测运转后于9月2，交所”平台简称“陆。

　　前日，布的信息显现据信誉中国公，界市永定区市场监视办理局（简称：永定区市场羁系局）罚没资金6.8亿余元武汉陆羽国际茶业买卖中间有限公司（简称：陆羽茶公司）因涉嫌传销被张家。

　　项及《湖南省市场监视办理行政惩罚自在裁量权基准（试行）》第二章第一节的相干划定根据《湖南省市场监视办理局行政惩罚自在裁量权施行法子（试行）》第十五条第（一），惩罚情况属从重。》第七条第一款第（一）、（二）项所指当事人的上述举动属于《制止传销条例，划传销的举动组成构造策。一款和《制止传销条例》第二十四条第一款之划定按照《中华群众共和国行政惩罚法》第二十八条第，法究竟及违法情节分离当事人的违，充公违法所得679040692.28元永定区市场羁系局对陆羽茶公司惩罚以下：，000.00元罚款2000。040692.28元以上合计罚没款681。

　　外此，信息公示体系显现另据国度企业信誉，客岁7月23日陆羽茶公司在，作职员停止贸易宣扬因操纵国度构造工，病毒感化”的虚伪宣扬举动和经由过程告白宣扬“茶抗，场监视局处以罚金100万元被武汉市东湖新手艺开辟区市。

　　：2019年9月2日至2021年10月18日时期经湖南楚辉管帐师事件所（一般合股）司法管帐审定，安银行账户和联走运公司托管账户入金679040692.28元周尚华及其下线买卖会员共向周尚华及其下线买卖会员共向当事人平。件违法所得认定法子》第八条的划定按照《工商行政办理构造行政惩罚案，员收取的局部入金均为违法所恰当事人向周尚华及其下线买卖会，0692.28元数额为67904。

　　家界分干线“初级店长”以上经销商建立10家线下体验店当事人的联系关系企业湖北陆羽会文明开展有限公司前后受权张，下开展会员经由过程线上线。第二条、第七条所指构造筹谋传销的举动当事人的上述举动属于《制止传销条例》。

　　实上事，来曾被很多羁系部分预警陆羽茶交中间自建立以。1年6月202，团体”和“陆羽茶交所”涉嫌不法集资、变相传销等违法违规举动的风险提醒函》南通市海门区处所金融监视办理局在当局信息公然平台上公布《关于“浙江嘉轩。

　　“茶叶”为买卖载体当事人陆羽茶公司以，商品直供买卖体系”依托开辟搭建的“，嘉奖设置、计较返利、提现等停止办理用于对会员注册、入金、层级设置、。享、形式解说、企业微旌旗灯号及团队微信群会员之间点对点联络交换等情势鼎力大举宣扬经由过程序言的包装宣扬、陆羽商学院教师授课和线下体验店初级别经销商的胜利分，收益为钓饵以获得高额，人头”开展下线会员诱惑和鼓舞别人“拉。前后次第构成高低线干系经销商之间按照参加工夫，、结尾有限延长的团队架构从而构成了上基层级清楚，和功绩中间接大概直接获得长处上层经销商从基层经销商数目，来保持上层经销商的长处当前期经销商交纳的入金。

　　批发仓单数目按“拼十补一”获得特价仓单配售的“买卖嘉奖”此中：静态收益是会员经由过程本身有用购置大于或即是200单的；更多下线买卖会员获得“功绩嘉奖”静态收益是经销商经由过程市场推行开展，高低线层级干系经销商之间构成，职员批发仓单总持仓量为根据计较给付其他范例嘉奖上线经销商经由过程开展的下辖职员数目或开展的下辖。

　　平台上线后“陆交所”，茶叶电子仓单买卖进入该平台到场，事人的注册会员起首必需成为当，0元或最高不超越26000元不等的用度会员经由过程向其绑定的银行卡入金1050，买卖日的茶叶批发仓单后成为经销商用入金购置大于或即是200单/，购置资历和开展下线会员参加的资历就获得了“拼十补一”茶叶特价仓单。益和静态收益两种买卖会员有静态收。

　　示函》显现据该《提，纪城民用室第内设有事情室“陆交所APP在中南世，货买卖天分的处所买卖平台陆羽茶交所这类所谓具有现，国资布景”的灯号打着“正当合规、，的商品仓单生意营业展开不消交割货色，投入必然资金并许诺只需，卖单买卖经由过程买单，定高额收益就可以获得固。信息理解经由过程网上，嫌传销和资金盘举动“陆羽茶交所”涉，风险隐患存在宏大。

　　查显现企查，公司建立于2015年7月9日武汉陆羽国际茶业买卖中间有限，金1亿元注册资，500万元实缴本钱8。表为严建红公司法人代。材料显现据公然，心（简称“陆羽茶交中间”武汉陆羽国际茶业买卖中，联网+茶财产综合效劳平台商标“陆交所”）声称是互，金结合计谋投资机构配合组建由湖北陆羽实业、深圳陆羽基。心建立以来陆羽茶交中，50其中心产茶区效劳湖北及天下，破200亿元市场买卖量突。

　　查明经，021年10月18日时期2019年9月2日至2，社区店长、品牌店长、旗舰店长五级代办署理形式“陆交所”平台设置低级店长、初级店长、，、“采购补助”、“功绩贩卖补助”、“渠道补助”、“市场推行补助”7种特价仓单配售嘉奖：“买卖嘉奖”、“团队嘉奖”、“团长补助”。号507396个平台共有会员账，构成9条分干线一切会员天下共。层会员为周尚华张家界分干线顶，二多的分干线层属会员数目第，线个下，数为湖南籍会员绝大多；最多的会员是高小明张家界地域下线会员，级第9级地点层，线个下。