北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告2023年3月31日

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司监事会及部分监事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　监视本能机能相别离的准绳3.根据决议计划、施行、，营业的审批和施行法式实行展开黄金套期保值。东大会受权根据公司股，围内停止决议计划在估计额度范，施行黄金套期保值营业操纵指令和买卖账户管来由持有黄金买卖资历证书的专业团队职员卖力，卖力资金办理公司财政部，于黄金套期保值营业展开内部审计事情公司审计部按照内部掌握办理轨制对，将实时陈述如发明成绩。金办理利用状况停止监视与查抄公司自力董事、监事会有权对资，专业机构停止审计须要时能够延聘。易所股票上市划定规矩》等有关划定公司将严厉根据《上海证券交，期保值营业展开黄金套，息表露任务实时实行信。

　　度估计事项揭晓了赞成的定见公司自力董事就该拜托理财额，关法令法例的划定以为该事项契合相。正当运营资历的金融机构作为拜托理财的受托方公司拟挑选信誉评级较高、履约才能较强的具有，高、活动性好、风险低的产物拟购置的理财富物为宁静性，属子公司闲置自有资金资金滥觞均为公司及下，主停业务展开发生倒霉影响不会对公司一般经停业务和。应的风险防备步伐和内部掌握轨制公司针对拜托理财营业订定了相，体风险可控该事项总，及股东长处的情况不存在损伤公司，序契合相干划定该事项的审议程。上综，托理财额度估计事项我们分歧赞成该委。

　　京金正资产投资运营有限公司董事长程嬿琳密斯任董事的公司联系关系干系：北京张一元茶叶有限义务公司为公司控股股东北，任公司为公司的联系关系法人北京张一元茶叶有限责。

　　：项目投资主停业务；办理投资；征询投资；办理资产；息征询经济信；发运营、贩卖商品房西单贸易区房地产开；饰质料贩卖装；料加工金属材；备装置制冷设；费品市场承办消；租赁汽车；机构运营：留宿以下仅限分支；卷烟批发；泳池游；热饮、中餐（含冷荤凉菜）、中式糕点西餐（含冷荤凉菜、含裱花蛋糕）、冷；料、酒贩卖饮；书、期刊批发图；项目运营体育活动；衣洗；办理旅店；效劳集会；、打扮、珠宝金饰、鲜花、箱包贩卖日用品、工艺品、文明用品；举动（不含表演）构造文明艺术交换；办理物业；公用房出租办。有关部分核准（“1、未经，方法召募资金不得以公然；产物和金融衍生品买卖举动2、不得公然展开证券类；发放存款3、不得；之外的其他企业供给包管4、不得对所投资企业；金不受丧失大概许诺最低收益”5、不得向投资者许诺投本钱；挑选运营项目企业依法自立，营举动展开经；核准的项目依法须经，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批；止和限定类项目标运营举动不得处置本市财产政策禁。）

　　召开第七届监事会第六次集会公司于2023年1月19日，票阻挡、0票弃权以4票赞成、0，年度一样平常联系关系买卖估计的议案》审议经由过程了《关于公司2023。

　　司理事项揭晓了赞成的自力定见公司自力董事对董事会聘用副总，利用权柄相顺应的任职前提以为李沄沚师长教师具有与其，票上市划定规矩》等有关法令法例和标准性文件的划定其任职资历契合《公司法》《上海证券买卖所股，上海证券买卖所惩罚的情况不存在遭到中国证监会、，合相干法令法例划定提名及聘用法式符。李沄沚师长教师兼任公司副总司理赞成聘用公司现任董事会秘书。

　　事会董事职务、第七届董事管帐谋开展委员会委员职务程嬿琳密斯因个野生作摆设缘故原由申请辞去公司第七届董。不在公司担当其他职务程嬿琳密斯辞任后将。告表露之日停止本公，持有公司股分程嬿琳密斯未。法例和标准性文件的相干划定按照《公司法》等相干法令，董事会成员低于法定最低人数程嬿琳密斯的辞任未招致公司，事会的一般运作不会影响公司董。投递公司董事会之日起见效程嬿琳密斯的辞任陈述自。

　　23年1月18日收到公司监事会主席杨纳新师长教师的书面辞任陈述北京菜市口百货股分有限公司（以下简称“公司”）监事会于20，七届监事会非职工代表监事职务及监事会主席职务杨纳新师长教师因个野生作摆设缘故原由申请辞去公司第。不在公司担当其他职务杨纳新师长教师辞任后将。告表露之日停止本公，持有公司股分杨纳新师长教师未。法例和标准性文件的相干划定按照《公司法》等相干法令，监事会成员低于法定最低人数杨纳新师长教师的辞任未招致公司，事会的一般运作不会影响公司监。投递公司监事会之日起见效杨纳新师长教师的辞任陈述自。

　　关于监事会主席辞任暨补充监事的通告（2023-007）》具体内容请见公司同日表露的《北京菜市口百货股分有限公司。

　　份有限公司黄金套期保值额度估计相干事项的核对意2.中信证券股分有限公司关于北京菜市口百货股见

　　召开第七届董事会第六次集会公司于2023年1月19日，额度估计的议案》及其附件《关于展开黄金套期保值营业的可行性阐发陈述》以8票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于黄金套期保值，赞成的自力定见自力董事揭晓了。公司股东大会审议该事项尚需提交。

　　珠宝批发企业公司作为黄金，动中的次要原质料黄金为公司运营活，司贩卖的次要商品黄金类产物为公。观经济影响受国表里宏，价钱颠簸较大黄金的市场，避价钱风险为有用规，动对公司经停业务的倒霉影响削减和低落黄金价钱大幅波，易合约东西展开套期保值操纵公司及控股子公司经由过程延期交，险掌握停止风，具有须要性该项营业。易所综合类会员单元公司为上海黄金交，平台购置延期买卖合约可在上海黄金买卖所，金套期保值营业的资历具有依托该平台展开黄，具有可行性该项营业。营业的资金摆设公道公司用于展开此项，务一般展开的条件下确保在不影响主停业，相婚配的套期保值营业操纵停止与公司实践营业范围，停业务的一般展开不会影响公司经。

　　年3月2日2022，任公司签署了《衡宇租赁条约》公司与北京张一元茶叶有限责，公司衡宇用于运营“张一元”品牌商品商定北京张一元茶叶有限义务公司承租，3日至2025年3月2日租赁限期自2022年3月，公司付出衡宇房钱、定期付出物业办理费等用度北京张一元茶叶有限义务公司应按条约商定向。

　　营事情方案按照公司经，约的方法展开黄金套期保值营业经由过程上海黄金买卖所延期买卖合，度上限为6亿元（含6亿元）延期买卖合约的持仓包管金额，转动建仓方法该项营业接纳，内可轮回转动利用资金在上述额度，余额不超越上述额度上限但任一时点持仓包管金。司黄金实践利用需求为根底所成立的套期保值标的以公，高合约代价上限为46亿元估计任一买卖日持有的最。

　　日召开第七届董事会第六次集会落第七届监事会第六次集会●已实行及拟实行的审议法式：公司于2023年1月19，资金停止拜托理财额度估计的议案》别离审议经由过程了《关于公司利用自有，表了自力定见自力董事发。公司股东大会审议该议案尚需提交。

　　产物的风险与收益公司对拜托理财，行了充实的预估与测算和将来资金需求进，司的一样平常运营运作与主停业务的开展用于拜托理财的资金利用不会影响公，时购置大额理财富物的情况不存在负有大额欠债的同，流带来倒霉影响不会对公司现金，体股东的长处契合公司和全。

　　关于公司2023年度一样平常联系关系买卖估计事项的书面考核定见》3.《北京菜市口百货股分有限公司第七届董事会审计委员会；

　　上综，公司的财政情况、运营功效发生倒霉影响公司本次一样平常联系关系买卖估计事项不会对，司和部分股东不存在损伤公，非联系关系股东的长处出格是中小股东和。营业中所占比重较小联系关系买卖在公司同类，、利润滥觞等春联系关系方发生依靠不会招致公司的次要营业、支出，公司自力性且不会影响。

　　期保值的资金范围2.严厉掌握套，和利用资金公道方案，审批权限下达施行操纵指令严厉根据公司相干轨制和，和化解风险防备、发明，易资金相对宁静确保套期保值交，中的操风格险制止营业流程。营业数据按照汗青，冲了黄金价钱颠簸带来的运营风险公司展开黄金套期保值营业有用对。

　　额未到达公司近来一期经审计净资产的5%本次公司2023年度一样平常联系关系买卖估计金，股东大会审议无需提交公司。

　　召开第七届监事会第六次集会公司于2023年1月19日，届监事会非职工代表监事的议案》审议经由过程了《关于补充公司第七，非职工代表监事候选人（简历附后）赞成饶玉密斯为公司第七届监事会，非职工代表监事的议案提交公司股东大会审议并赞成将推举饶玉密斯为公司第七届监事会，大公司第七届监事会任期届满之日止任期自公司股东大会审议经由过程之日起。

　　会就上述事项出具了书面考核定见公司董事会提名与薪酬查核委员，事候选人的提名、审议及表决法式标准以为本次推举第七届董事会非自力董，公司章程》等相干划定契合《公司法》及《。程》和中国证监会、上海证券买卖一切关划定中不得担当公司董事的情况公司第七届董事会非自力董事候选人贾强师长教师不存在《公司法》、《公司章。非自力董事候选人的相干事项赞成本次推举第七届董事会。

　　上述额度和限期内利用该项投资决议计划权并签订相干条约文件公司董事会提请股东大会受权董事长及董事长受权人士在，议经由过程之日起12个月内有用受权限期自公司股东大会审。

　　去公司副总司理兼财政总监职务关强师长教师因邻近退休缘故原由申请辞。去前述职务后关强师长教师辞，3月正式退休前至2023年，任高管职务不在公司担，限公司、北京菜百电子商务有限公司担当监事职务将持续在公司控股子公司深圳市菜百黄金珠宝有。影响公司的一般运转关强师长教师的辞任不会，达公司董事会之日起见效关强师长教师的辞任陈述自送。

　　项揭晓了赞成的自力定见公司自力董事对上述事，关法令、法例、标准性文件及《公司章程》的有关划定以为本次补充公司第七届董事会非自力董事事项契合相，决法式正当合规提名法式和表，股东正当长处不存在损伤，正当长处的情况特别是中小股东。程》和中国证监会、上海证券买卖一切关划定中不得担当公司董事的情况公司第七届董事会非自力董事候选人贾强师长教师不存在《公司法》《公司章，七届董事会非自力董事候选人赞成提名贾强师长教师为公司第，交公司股东大会审议并赞成将该事项提。

　　任董事并实践掌握的公司、直接持有公司5%以上股分的天然人虞兔良实践掌握的公司联系关系干系：浙江明牌珠宝股分有限公司为直接持有公司5%以上股分的天然人虞阿五担，公司为公司的联系关系法人浙江明牌珠宝股分有限。

　　准绳挑选受托方和投资产物公司将严厉服从谨慎投资，投资风险谨慎评价，、监视本能机能相别离的准绳同时公司根据决议计划、施行，的审批和施行法式实行购置理财富物，东大会受权根据公司股，围内停止决议计划在估计额度范，跟踪已投资的理财富物状况由公司财政办理部卖力实时，素将实时采纳响应步伐如评价发明存在倒霉因，资风险掌握投，资金宁静确保理财。关于拜托理财营业展开内部审计事情公司审计部按照内部掌握办理轨制，将实时陈述如发明成绩。金办理利用状况停止监视与查抄公司自力董事、监事会有权对资，专业机构停止审计须要时能够延聘。步伐可行有用上述风险掌握，买卖所股票上市划定规矩》等有关划定公司将严厉施行并根据《上海证券，金拜托理财营业展开闲置自有资，息表露任务实时实行信。

　　易所收集投票体系接纳上海证券交，为股东大会召开当日的买卖工夫段经由过程买卖体系投票平台的投票工夫，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东。

　　沄沚师长教师（简历见附件）兼任公司副总司理公司董事会赞成聘用公司现任董事会秘书李，公司第七届董事会任期届满之日止任期自董事会审议经由过程之日起至。

　　上述议案揭晓了赞成的事前承认定见自力董事李燕、张大鸣、周晓鹏对，2023年度一样平常联系关系买卖估计事项契合公司营业开展需求并终极揭晓自力定见以下：“北京菜市口百货股分有限公司，则公道订价原，平、公平的准绳表现了公然、公，其他股东长处的情况不存在损伤公司及，公司自力性不会影响，联系关系方构成依靠不会招致公司对。上综，年度一样平常联系关系买卖估计事项我们分歧赞成公司2023。”

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司监事会及部分监事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　契合公司主停业务开展需求公司展开黄金套期保值营业，定了相干办理轨制公司已就该营业制，停止了充实阐发并对相干风险，的应对步伐订定了响应。公司经停业务的一般展开该事项的施行不会影响，出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司部分股东。内展开黄金套期保值营业赞成公司在估计额度范畴。

　　关强师长教师因邻近退休缘故原由辞任公司原副总司理兼财政总监，司理的提名按照公司总，李沄沚师长教师兼任公司副总司理赞成聘用公司现任董事会秘书，卓师长教师兼任公司财政总监聘用公司现任副总司理李。经由过程之日起大公司第七届董事会任期届满之日止以上所聘副总司理及财政总监任期自董事会审议。

　　品为宁静性高、活动性好、风险低的产物●出格风险提醒：公司拟投资的理财富，险可控整体风，宏观经济影响但金融市场受，遭到市场颠簸的影响不解除该项投资会，、政策风险、活动性风险、不成抗力风险等风险且能够存在金融机构停业开张带来的清理风险，者留意投资风险敬请广阔投资。

　　召开第七届监事会第六次集会公司于2023年1月19日，议经由过程了《关于黄金套期保值额度估计的议案》以4票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审，务契合公司主停业务开展需求以为公司展开黄金套期保值业，定了相干办理轨制公司已就该营业制，停止了充实阐发并对相干风险，应的应对步伐并订定了相。公司经停业务的一般展开该事项的施行不会影响，出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司部分股东。内展开黄金套期保值营业赞成公司在估计额度范畴。

　　玉饶，女，4年诞生198，国籍中国，久居留权无境外永，学历本科，明、深圳证券买卖所自力董事资历证书持有深圳证券买卖所董事会秘书资历证。-2011年2007年，报筹谋部副总监任中国房地产；-2013年2011年，限公司营销办理部司理任金融街控股股分有；-2016年2013年，）有限公司资产办理部主管任北京金融街投资（团体；-2019年2016年，中间股权办理部副总监任北京金融街本钱运营；8年至今201，、北京广安无忧科技有限公司董事、北京蓟城山川投资办理团体有限公司司理兼任北京国资融资租赁股分有限公司董事、北京金融街效劳中间有限公司监事；-2022年2019年，营中间股权办理部总监任北京金融街本钱运；9年至今201，业开展有限公司董事兼任航天科工聪慧产；0年至今202，事、北京设想之都开展有限公司董事兼任北京熙诚教诲投资有限公司董；1年至今202，科技有限公司董事兼任北京熙诚安康；2年至今202，限公司监事兼股权办理部总监任北京金融街本钱运营团体有。

　　过《关于黄金套期保值额度估计的议案》之日起自公司2023年第一次暂时股东大会审议通，议关于展开黄金套期保值营业的原受权额度同时生效第七届董事会第三次会媾和第七届监事会第三次会。

　　利用自有资金停止拜托理财额度估计的通告（2023-004）》具体内容请见公司同日表露的《北京菜市口百货股分有限公司关于。

　　合用前三种订价准绳4.如联系关系买卖不，肯定价钱单方和谈，发作的本钱及公道的利润以抵偿对方供给效劳所。

　　性好、风险低的拜托理财富物●投资品种：宁静性高、活动，产物、国债、货泉基金等包罗但不限于银行理财。

　　知别离于2023年1月13日和2023年1月18日以电子邮件或书面方法投递部分董事北京菜市口百货股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次集会告诉及弥补通，分离通信表决方法在公司集会室召开集会于2023年1月19日以现场，列席董事8人本次集会应，事8人（此中实践列席董，列席董事3人）以通信表决方法。事长赵志良掌管集会由公司董，级办理职员列席集会公司监事及部门高。买卖所股票上市划定规矩》及《北京菜市口百货股分有限公司章程》的划定本次集会的调集、召开方法契合《中华群众共和国公司法》《上海证券。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　时同，权代表在上述授信额度内代表公司打点相干手续赞成提请股东大会受权公司法定代表人及其授，程》许可范畴内并在《公司章，告贷、融资等）有关的条约、和谈、凭据等各项法令文件签订上述授信额度内的统统授信（包罗但不限于授信、。

　　别离收到公司非自力董事程嬿琳密斯、副总司理兼财政总监关强师长教师的书面辞任陈述北京菜市口百货股分有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月18日。况以下详细情：

　　托公司为其代销钻石镶嵌类饰品浙江明牌珠宝股分有限公司委，商定比例按期结算代销佣金按单方，实践贩卖货款为基精确认详细金额以单方确认的。

　　店拓展需求公司按照门，及其控股子公司租赁房产用于一样平常运营向北京金融街本钱运营团体有限公司。6月29日2021年，司控股子公司）签署了《金融街·融悦汇贸易中间商店租赁条约》公司与北京融晟置业有限公司（为北京金融街本钱运营团体有限公，和谈按照实测面积对租赁面积停止调解并于2021年12月1日签署弥补。限公司衡宇用于运营“菜百金饰”品牌批发运营上述条约/和谈商定公司承租北京融晟置业有，1日至2024年9月30日租赁限期自2021年10月，付出房钱、物业办理费等用度公司应按条约商定按期向其。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　日召开第七届董事会第六次集会落第七届监事会第六次集会●已实行及拟实行的审议法式：公司于2023年1月19，套期保值额度估计的议案》别离审议经由过程了《关于黄金，金套期保值营业的可行性阐发陈述》董事会还审议经由过程了《关于展开黄，表了自力定见自力董事发，有限公司出具了核对定见保荐机构中信证券股分。公司股东大会审议该事项尚需提交。

　　知别离于2023年1月13日和2023年1月18日以电子邮件或书面方法投递部分监事北京菜市口百货股分有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次集会告诉及弥补通，分离通信表决方法在公司集会室召开集会于2023年1月19日以现场，列席监事4人本次集会应，事4人（此中实践列席监，缘故原由以通信表决方法列席）非职工代表监事李静因事情。推举的监事代表张添一掌管集会由公司对折以上监事。买卖所股票上市划定规矩》及《北京菜市口百货股分有限公司章程》的划定本次集会的调集、召开方法契合《中华群众共和国公司法》《上海证券。

　　是对冲黄金价钱颠簸所带来的运营风险公司停止黄金套期保值营业的次要目标，作也存在必然的风险但同时该项营业操：

　　上限为群众币20亿元（含20亿元）●投资金额：拜托理财单日最高余额，轮回投资、转动利用在上述额度内资金可，停止再投资的相干金额）不超越上述额度上限但任一时点的买卖金额（含前述投资的收益。下简称“公司”）股东大会审议经由过程之日起12个月内有用本次拜托理财估计额度自北京菜市口百货股分有限公司（以。

　　李卓师长教师（简历附后）兼任公司财政总监公司董事会赞成聘用公司现任副总司理，公司第七届董事会任期届满之日止任期自董事会审议经由过程之日起至。

　　强贾，男，1年诞生198，国籍中国，久居留权无境外永，科学历大学本，学位硕士。至2017年2004年，国务院纠风办、北京市疆土资本局东城分局公事员历任北京市西城区纪委、北京市纪委、中心纪委、；至2018年2017年，份有限公司总部职工任长城人寿保险股；至2021年2018年，检监察部副总监、纪委办公室总监历任北京金融街本钱运营中间纪；1年至今202，运营有限公司总司理任北京金正资产投资，科技有限公司董事长兼任北京熙诚安康。

　　召开第七届监事会第六次集会公司于2023年1月19日，金停止拜托理财额度估计的议案》审议经由过程了《关于公司利用自有资，高公司资金利用服从以为该事项有益于提，为自有资金资金滥觞均，停止拜托理财的情况不触及利用召募资金。财额度估计事项赞成该拜托理。

　　术风险5.技。络毛病、通信毛病等形成买卖体系非一般运转如呈现没法掌握和不成猜测的体系毛病、网，迟、中止或数据毛病等成绩能够形成买卖指令呈现延，响应风险从而带来。

　　茶叶、包装食物主停业务：贩卖；图书、期刊批发海内版；：加工、分装茶叶限分支机构运营；性表演场合供给停业；品、冷热饮贩卖保健食；、雪茄烟批发卷烟；美术品、日用杂品贩卖茶具、工艺；收支口、代办署理收支口手艺收支口、货色；织文明艺术交换举动限分支机构运营：组。自立挑选运营项目（市场主体依法，营举动展开经；核准的项目依法须经，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批；制止和限定类项目标运营举动不得处置国度和本市财产政策。）

　　联系关系买卖中在前期同类，商定实行相干许诺上述联系关系方均按，违约情况未呈现。告表露日停止本公，务情况优良上述公司财，的履约才能具有优良，买卖有较为充实的履约保证公司与上述联系关系方的联系关系。

　　离的准绳订定了响应的办理轨制标准公司套期保值营业根据不相容职务分，审批和施行法式成立了恰当的，有用展开和标准运转确保套期保值营业的，金宁静确保资。法例等相干划定在契合国度法令，营业一般展开的条件下并确保不影响公司主营，模相婚配的套期保值营业操纵停止与公司实践经停业务规，停业务的一般展开不会影响公司经。

　　称“公司”）第七届董事会第六次集会、第七届监事会第六次集会审议经由过程●本次一样平常联系关系买卖估计事项曾经北京菜市口百货股分有限公司（以下简，近一期经审计净资产的5%因估计金额未到达公司最，审议的联系关系买卖尺度未到达公司股东大会，东大会审议无需提交股。

　　22年12月31日次要股东：停止20，公司持股31.16%浙江日月金饰团体有限；公司持股21.80%永盛国际投资团体有限。

　　及监事会主席时期恪失职守、勤奋尽责杨纳新师长教师在担当公司非职工代表监事，康开展阐扬了主动感化为公司的标准运作和健，职时期所做出的奉献暗示衷心感激公司及监事会对杨纳新师长教师在任！

　　董事会非自力董事候选人（简历见附件）公司董事会赞成贾强师长教师为公司第七届，会非自力董事的议案提交公司股东大会审议并赞成将推举贾强师长教师为公司第七届董事，大公司第七届董事会任期届满之日止任期自公司股东大会审议经由过程之日起。

　　司已持续多年租赁公司衡宇用于运营（二）北京张一元茶叶有限义务公，高公司资产操纵率该买卖有益于提，金支出获得租，价钱根据市场价钱订价公司与其之间的房钱，司股东的长处不会损伤公，同连续时期内涵单方租赁合，联买卖将会连续公司估计此类关。

　　工艺美术品（文物法划定的除外）、旅游工艺品及相干产物的消费、加工、贩卖主停业务：黄饰物品、铂饰物品、钻石、珠宝饰品、银饰品、贵金属工艺礼物、；出口营业运营进。

　　密斯因个野生作摆设缘故原由辞任董事会原非自力董事程嬿琳，补一位非自力董事公司董事会需增。股东保举经相干，第七届董事会非自力董事拟推举贾强师长教师为公司，大公司第七届董事会任期届满之日止任期自公司股东大会审议经由过程之日起。

　　24号——套期管帐》《企业管帐原则第37号——金融东西列报》等相干划定及其指南公司按照财务部《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》《企业管帐原则第，响应的核算处置对套期保值停止。代价套期关于公道，系存续时期在套期关，构成的利得或丧失计入当期损益公司将套期东西公道代价变更。流量套期关于现金，系存续时期在套期关，现金流量现值变更的部门作为有用套期部门计入其他综合收益公司将套期东西累计利得或丧失中不超越被套期项目累计估计，期部门计入当期损益超越部门作为无效套。

　　有限公司2023年度一样平常联系关系买卖估计的核对定见》4、《中信证券股分有限公司关于北京菜市口百货股分。

　　营业相干账户和沪股通投资者的投票触及融资融券、转融通营业、商定购回，指引第1号——标准运作》等有关划定施行应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系。

　　值营业契合公司主停业务开展需求监事会以为：公司展开黄金套期保，定了相干办理轨制公司已就该营业制，停止了充实阐发并对相干风险，的应对步伐订定了响应。公司经停业务的一般展开该事项的施行不会影响，出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司部分股东。内展开黄金套期保值营业赞成公司在估计额度范畴。

　　利用自有资金停止拜托理财额度估计的通告（2023-004）》具体内容请见公司同日表露的《北京菜市口百货股分有限公司关于。

　　停业务拓展需求为满意公司经，及资金利用方案按照公司运营，超越群众币100亿元的综合授信额度赞成公司以信誉方法向银行申请合计不。限期内涵授信，度可轮回利用以上授信额。即是实践融资金额上述授信额度不，在授信额度内实践融资金额，际资金需讨情况按照公司的实，发作的融资金额为准以银行与公司实践，计划以银行实践审批为准详细融资工夫及终极授信。议案》之日起大公司股东大会审议经由过程2024年度估计申请银行综合授信额度的事项之日止其有用期为自公司股东大会审议经由过程《关于公司2023年度估计申请银行综合授信额度的。

　　对套期保值营业采纳了响应的风险掌握步伐保荐机构同时提请投资者存眷：固然公司，策风险、操风格险和内部掌握风险等但套期保值营业固有的市场风险、政，经停业绩发生影响都能够对公司的。

　　司第七届董事会第六次集会相干事项的事前承认定见》1.《北京菜市口百货股分有限公司自力董事关于公；

　　的计较机体系及相干设备4.公司设立契合请求，作一般展开确保买卖工。毛病时当发作，理步伐以削减丧失实时采纳响应处。

　　次要目标是对冲黄金价钱颠簸所带来的运营风险●出格风险提醒：公司停止黄金套期保值营业的，、资金风险、政策风险、操风格险、手艺风险但同时该项营业操纵也存在必然的市场风险，者留意投资风险敬请广阔投资。

　　核对经，股分有限公司以为保荐机构中信证券，事项契合公司一般运营举动展开的需求公司2023年度一样平常联系关系买卖估计，市场价钱为根底联系关系买卖价钱以，司非联系关系股东的长处不存在损伤公司及公。会和监事会审议经由过程相干事项曾经董事，承认定见和赞成的自力定见并由自力董事揭晓了事前，要的法式已实行必，指引第1号——标准运作》等法令法例及标准性文件和《公司章程》的划定契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系。

　　度一样平常联系关系买卖范畴内涵估计的2023年，权代表按照营业展开的需求受权公司法定代表人及其授，签相干和谈新签及续。

　　团体有限公司为公司直接控股股东联系关系干系：北京金融街本钱运营，司及其控股子公司为公司联系关系法人北京金融街本钱运营团体有限公。

　　及其控股子公司具有贸易类地产项目资本（三）北京金融街本钱运营团体有限公司，门店的营业需求基于公司拓展，营具有贸易公道性和须要性租赁其衡宇用于公司一样平常经，用度根据市场价钱订价已协作项目租赁相干，司股东的长处不会损伤公，公司将来门店拓展需求基于单方租赁条约及，联买卖将会连续公司估计此类关。

　　告表露之日停止本公，持有公司2关强师长教师,771,股股分537。去前述职务后关强师长教师辞，海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、初级办理职员减持股分施行细则》等相干法令法例、标准性文件的划定将持续严厉服从《公司法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上市公司股东、董监高减持股分的多少划定》《上，出的公然许诺并严厉实行作。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　—金融东西确认和计量》之划定按照《企业管帐原则第22号，债表中“买卖性金融资产”科目公司拜托理财本金计入资产负，中“投资收益”科目利钱收益计入利润表。

　　有限公司2023年度一样平常联系关系买卖估计的核对定见3.中信证券股分有限公司关于北京菜市口百货股分；

　　陈述》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议经由过程公司体例的《关于展开黄金套期保值营业的可行性阐发。

　　动性好、风险低的理财富物公司拟投资宁静性高、流，险可控整体风，宏观经济影响但金融市场受，遭到市场颠簸的影响不解除该项投资会，、政策风险、活动性风险、不成抗力风险等风险且能够存在金融机构停业开张带来的清理风险，者留意投资风险敬请广阔投资。

　　事杨纳新师长教师因个野生作摆设缘故原由辞任监事会原监事会主席、非职工代表监，一位非职工代表监事公司监事会需补充。股东保举经相干，七届监事会非职工代表监事拟推举饶玉密斯为公司第，大公司第七届监事会任期届满之日止任期自公司股东大会审议经由过程之日起。

　　正当运营资历的金融机构作为拜托理财的受托方公司拟挑选信誉评级较高、履约才能较强的具有，不存在联系关系干系受托方与公司，不组成联系关系买卖相干拜托理财。、活动性好、风险低的理财富物拟购置的理财富物限于宁静性高，产物、国债、货泉基金等包罗但不限于银行理财。

　　023-005）》及《北京菜市口百货股分有限公司关于展开黄金套期保值营业的可行性阐发陈述》具体内容请见公司同日表露的《北京菜市口百货股分有限公司关于黄金套期保值额度估计的通告（2。

　　沄沚李，男，8年诞生198，国籍中国，久居留权无境外永，学历本科，金属金饰与宝玉石检测员二级技师NGTC初级钻石分级师资历、贵。0年至今201，习副主任、团总支书记、工会副主席、副总司理、董事会秘书历任北京菜市口百货股分有限公司停业员、团总支副书记、见。

　　策风险3.政。法例等政策发作严重变革如套期保值市场的法令，颠簸或没法买卖能够惹起市场，来风险从而带。

　　在上述额度和限期内利用该项营业决议计划权并签订相干文件公司董事会提请股东大会受权董事长及董事长受权人士，审议经由过程之日起12个月内受权限期自公司股东大会。

　　限为群众币20亿元（含20亿元）公司停止拜托理财的单日最高余额上，轮回投资、转动利用在上述额度内资金可，停止再投资的相干金额）不超越上述额度上限但任一时点的买卖金额（含前述投资的收益。

　　证金额度上限为6亿元（含6亿元）●买卖额度、买卖限期：估计持仓保。转动建仓方法该项营业接纳，内可轮回转动利用资金在上述额度，余额不超越上述额度上限但任一时点持仓包管金。司黄金实践利用需求为根底所成立的套期保值标的以公，高合约代价上限为46亿元估计任一买卖日持有的最。为自股东大会审议经由过程之日起12个月内本次黄金套期保值估计额度的利用限期。

　　金风险2.资。方法为当日无欠债清理制因为延期买卖合约结算，投入金额过大由此能够形成，活动风险招致资金，时而形成被强行平仓带来实践丧失极度状况下能够因包管金弥补不及。外此，买卖所的划定按照上海黄金，场交收状况发生递延抵偿用度延期买卖合约的持仓按照市，将加大运营本钱如持久持仓能够。

　　董事时期恪失职守、勤奋尽责程嬿琳密斯担当公司非自力，开展及标准运作方面所做出的奉献暗示衷心感激公司及董事会对程嬿琳密斯在任职时期为公司！

　　间恪失职守、勤奋尽责关强师长教师在公司任职期，标准运作方面所做出的奉献暗示衷心感激公司及董事会对其任职时期为公司开展及！

　　保值为目标公司以套期，易合约的方法展开衍生品买卖经由过程上海黄金买卖所延期交，为目标的买卖不断止以红利，一般消费运营为根底一切买卖举动均以，营业为依托以详细运营，期保值结果以完成套，动存在强相干的风险互相对冲的经济干系黄金延期买卖合约与黄金原质料价钱波。期买卖合约的开仓及平仓操纵公司经由过程上海黄金买卖所延，金价钱颠簸风险的结果可有用的完成对冲黄。

　　召开2023年第一次暂时股东大会的告诉（2023-008）》具体内容请见公司同日表露的《北京菜市口百货股分有限公司关于。

　　监事项揭晓了赞成的自力定见公司自力董事对聘用财政总，使权柄相顺应的任职前提以为李卓师长教师具有与其行，票上市划定规矩》等有关法令法例和标准性文件的划定其任职资历契合《公司法》《上海证券买卖所股，上海证券买卖所惩罚的情况不存在遭到中国证监会、，合相干法令法例划定提名及聘用法式符。李卓师长教师兼任公司财政总监赞成聘用公司现任副总司理。

　　资金利用服从为进步公司，有闲置资金公道操纵自，一般运营在不影响，务开展的状况下不影响主停业，金停止拜托理财利用闲置自有资，公司收益以增长。

　　年协作中成立了优良的营业协作及贸易互信干系（一）浙江明牌珠宝股分有限公司与公司在多，易订价公道单方间交，及方法公道结算工夫，的协作前提不存在严重差别与公司和其他非联系关系方之间，司股东的长处不会损伤公，获代替销商品佣金方面的营业需求与其买卖契合公司在产物加工及，联系关系买卖将会连续因而公司估计此类。

　　卓李，男，1年诞生198，国籍中国，久居留权无境外永，究生学历硕士研，册管帐师、办理睬计师初级管帐师、中国注。-2012年2006年，司资产财政部人员任中国中钢团体公；-2016年2012年，有限公司财政部初级管帐主管任北京金融街投资（团体）；-2020年2016年，财政部司理、财政部副总监任北京金融街本钱运营中间；口百货股分有限公司副总司理2020年至今任北京菜市。有限公司优良员工、青年英才奖曾获北京金融街投资（团体），中间优良员工等声誉北京金融街本钱运营。

　　司第七届董事会第六次集会相干事项的事前承认定见1.北京菜市口百货股分有限公司自力董事关于公；

　　超越群众币100亿元的综合授信额度赞成公司以信誉方法向银行申请合计不。限期内涵授信，度可轮回利用以上授信额。即是实践融资金额上述授信额度不，在授信额度内实践融资金额，际资金需讨情况按照公司的实，发作的融资金额为准以银行与公司实践，计划以银行实践审批为准详细融资工夫及终极授信。议案》之日起大公司股东大会审议经由过程2024年度估计申请银行综合授信额度的事项之日止其有用期为自公司股东大会审议经由过程《关于公司2023年度估计申请银行综合授信额度的。

　　有限义务公司工会持股65%次要股东：北京张一元茶叶；营有限公司持股20%北京金正资产投资经；叶有限公司持股5%福建省闽侯县永隆茶；有限公司持股5%闽东张一元茶叶。

　　计事项已实行了须要的审议法式公司关于黄金套期保值额度预，票上市划定规矩》等相干划定契合《上海证券买卖所股，序合规审批程。营业体例了可行性阐发陈述公司已就展开黄金套期保值，主停业务的实践需求该项营业契合公司，性和须要性具有其可行。券买卖所上市公司自律羁系指引第5号——买卖与联系关系买卖》的相干划定公司对该项营业的买卖范畴、额度及限期等状况停止估计契合《上海证，围公道估计范。了响应的内部掌握办理轨制公司已针对该项营业订定，序健全内控程，并订定了响应的风险掌握步伐对能够存在的风险停止了阐发，影响公司一般经停业务该项营业的展开不会，公司部分股东不存在损伤，东长处的情况出格是中小股。上综，套期保值额度估计事项我们分歧赞成公司黄金。

　　限公司2023年度一样平常联系关系买卖估计事项为公司一般展开经停业务所需公司审计委员会对上述议案揭晓书面定见以下：“北京菜市口百货股分有，价公允公道联系关系买卖定，公司部分股东不存在损伤，联系关系股东长处的情况出格是中小股东和非。常联系关系买卖估计相干事项赞成公司2023年过活，交公司董事会审议并赞成将该事项提。”

　　场风险1.市。务的目标不是博取风险收益公司停止黄金套期保值业，锁定风险而是为了，动带来的运营风险对冲黄金价钱波，仍存在必然的体系风险但套期保值市场自己，易丧失风险能够存在交。

　　公司第七届董事会第六次集会相干事项的自力定见》2.《北京菜市口百货股分有限公司自力董事关于；

　　告表露日停止本公，持有公司股分贾强师长教师未，北京金正资产投资运营有限公司贾强师长教师现任职于公司控股股东，总司理职务担当董事、。券买卖所及其他有关部分的惩罚未遭到过中国证监会、上海证，买卖所股票上市划定规矩》等法令法例的划定其任职资历契合《公司法》《上海证券。

　　停止黄金套期保值营业过程当中保荐机构提请公司留意：在，训微风险义务教诲增强营业职员的培，步伐及义务追查机制落实风险掌握详细，目的的谋利举动根绝以红利为，接或直接停止套期保值不得利用召募资金直。

　　告表露日停止本公，持有公司股分饶玉密斯未，营团体有限公司（以下简称“金融街本钱”）现任职于公司直接控股股东北京金融街本钱运，办理部总监职务担当监事兼股权，股子公司兼任董事/监事职务并在金融街本钱所属部门参控。券买卖所及其他有关部分的惩罚未遭到过中国证监会、上海证，买卖所股票上市划定规矩》等法令法例的划定其任职资历契合《公司法》《上海证券。

　　召开第七届董事会第六次集会公司于2023年1月19日，金停止拜托理财额度估计的议案》审议经由过程了《关于公司利用自有资，赞成的自力定见自力董事揭晓了。公司股东大会审议该议案尚需提交。

　　理兼财政总监辞任暨补充董事、聘用初级办理职员的通告（2023-006）》具体内容请见公司同日表露的《北京菜市口百货股分有限公司关于董事、副总经。

　　于进步公司资金利用服从监事会以为：该事项有益，为自有资金资金滥觞均，停止拜托理财的情况不触及利用召募资金。财额度估计事项赞成该拜托理。

　　延期买卖合约展开黄金套期保值营业公司经由过程上海黄金买卖所竞价市场。易所展开的延期包管金买卖种类黄金延期买卖合约是上海黄金交，化合约为尺度，的一种现货延期交收营业是指以包管金的方法停止，的包管金建立生意合约生意单方以必然比例，约买卖日当天交割买卖者能够挑选合，延期交割也能够，平抑供求冲突的一种买卖形式同时引入延期抵偿费机制来。

　　货股分有限公司（以下简称“公司”）作为黄金珠宝批发企业●买卖目标、买卖种类、买卖东西、买卖场合：北京菜市口百，动中的次要原质料黄金为公司运营活，司贩卖的次要商品黄金类产物为公，动能够发生的风险为躲避黄金价钱波，御风险的才能进步公司抵，买卖合约展开黄金套期保值营业公司经由过程上海黄金买卖所延期。

　　司关于黄金套期保值额度估计的通告（2023-005）》具体内容请见公司同日表露的《北京菜市口百货股分有限公。

　　限公司承受公司拜托浙江明牌珠宝股分有，铂饰物品加工效劳为公司供给黄、，按期结算加工费，价确认单或提货单之商定详细金额按公司签订的报。

　　召开第七届董事会第六次集会公司于2023年1月19日，票阻挡、0票弃权以8票赞成、0，年度一样平常联系关系买卖估计的议案》审议经由过程了《关于公司2023。

　　核对经，股分有限公司以为保荐机构中信证券，务曾经公司董事会、监事会审议经由过程菜百股分本次展开黄金套期保值业，东大会审议尚需提交股，揭晓了明白赞成定见自力董事、监事会均，关法令法例的划定审议法式契合相。契合公司主停业务开展需求公司展开黄金套期保值营业，定了相干办理轨制公司已就该营业制，了响应充实有用的风险掌握步伐并对相干风险停止了阐发并订定。公司经停业务的一般展开该事项的施行不会影响，部分股东长处的情况亦不存在损伤公司和。上综，期保值额度估计事项赞成菜百股分黄金套。

　　与消费运营范围相婚配的准绳1.公司根据套期保值营业，值买卖头寸范围严厉掌握套期保，保值买卖停止套期。

　　召开第七届董事会第六次集会公司于2023年1月19日，事的议案》《关于聘用副总司理及财政总监的议案》审议经由过程了《关于补充公司第七届董事会非自力董。况以下详细情：

　　时同，其受权代表在上述授信额度内代表公司打点相干手续公司董事会赞成提请股东大会受权公司法定代表人及，程》许可范畴内并在《公司章，告贷、融资等）有关的条约、和谈、凭据等各项法令文件签订上述授信额度内的统统授信（包罗但不限于授信、。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　理兼财政总监辞任暨补充董事、聘用初级办理职员的通告（2023-006）》具体内容请见公司同日表露的《北京菜市口百货股分有限公司关于董事、副总经。

　　有限公司黄金套期保值额度估计相干事项的核对定见4.中信证券股分有限公司关于北京菜市口百货股分。

　　项契合公司一般经停业务需求●本次一样平常联系关系买卖估计事，、运营功效发生倒霉影响不会对公司的财政情况，同类营业所占比重较小联系关系买卖金额在公司，联方构成依靠公司不会对关，响公司的自力性联系关系买卖不会影。

　　强对营业职员的培训5.公司将连续加，能和营业程度提拔专业技，理及防备认识加强风险管，营业相干办理轨制请求严厉根据公司套期保值，营业办理事情强化套期保值，况实时陈述流程并成立非常情，风险处置法式构成高效的。